Werkboek WWFT / AML Practice Guide - Birgit Snijder-Kuipers - ebook

Dit boek is gedrukt op CO2-neutraal papier. De royalty's van dit boek worden beschikbaar gesteld aan Lawyers for Lawyers (L4L). L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen. Zij brengt de positie van bedreigde advocaten wereldwijd onder de aandacht van nationale en internationale instellingen en organisaties, zoals de Verenigde Naties en het Europees parlement en de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Ook organiseert L4L fact finding-missies, waarnemingsmissies en schrijfacties. Daarnaast publiceert zij regelmatig over individuele zaken. This book is printed on CO2 neutral paper. The royalties from the sale of this book will be donated to Lawyers for Lawyers (L4L). L4L provides moral and legal support to lawyers who are threatened or persecuted in doing their work, and to lawyers'

Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en geeft een praktische weergave van de wijzigingen die uit deze wet voortvloeien voor advocaten en notarissen. Dit boek kan ook als praktijkboek dienen voor overige WWFT-instellingen. Dit boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 1 juli 2021. Sinds 2018 is er veel gewijzigd in de WWFT, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling). De laatste wijziging van de Europese anti-witwasrichtlijn is de gewijzigde vierde (Vijfde anti-witwasrichtlijn) anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de